哪些是汇款风险国家

汇款风险国家主要可以分为以下几类：

受联合国和/或美国制裁的国家

伊朗

朝鲜

叙利亚

古巴

苏丹

受其他国家和国际组织制裁的国家

俄罗斯

委内瑞拉

阿富汗

阿尔巴尼亚

津巴布韦

乌克兰

政治不稳定或存在恐怖主义活动的国家

也门

伊拉克

利比亚

索马里

黎巴嫩

中非共和国

刚果民主共和国

南苏丹

涉及毒品犯罪和恐怖融资的高风险地区

缅甸

巴基斯坦

委内瑞拉

玻利维亚

哥伦比亚

哥斯达黎加

墨西哥

马里

马来西亚

印尼

菲律宾

巴勒斯坦

跨境诈骗高发地区

埃及

肯尼亚

贝宁

布基纳法索

多哥

佛得角

冈比亚

几内亚

几内亚比绍

加纳

科特迪瓦

利比里亚

尼日尔

尼日利亚

塞拉利昂

塞内加尔

乌干达

金融透明度较低的国家或地区

阿联酋（迪拜）

黎巴嫩

巴林

圣马力诺

列支敦士登

直布罗陀

巴哈马

巴拿马

伯利兹

在进行汇款时，建议提前了解并核查目标国家的风险情况，确保选择可靠的汇款渠道和合作伙伴，以降低潜在的风险。